Криптовалюта — это не только прибыль. Она долгое время была в серой зоне законодательства, и только недавно страны начали пытаться регулировать ее.
Это не означает, что держатели криптовалюты теряют свою свободу, это означает, что меньше свободы получат мошенники и отмыватели денег. И честным людям в этом помогают всевозможные сервисы, например, AlfaBit AML.
Понятие
AlfaBit AML — сервис, который проверяет происхождение криптовалюты и потому нужен каждому, кто ей занимается. Он является частью AlfaBit Group, обширной экосистемы для управления цифровыми активами (просто почитайте больше о сервисе на https://alfabit.org/ru/aml и поймете сами). После проверки выдает подробный отчет в формате pdf, где в процентах указывает безопасность активов. Проверяет и кошельки, и конкретные переводы.
Преимущества
Сервис AlfaBit AML позволяет абсолютно точно установить происхождение средств. Алгоритмы надежные: Crystal, Chainalysis и MatchSystems. Их применяют профессиональные криптобиржи, заботящиеся о средствах клиентов. Указанный в отчете процент максимально правдиво отображает реальность и позволяет распорядиться деньгами с умом.
AlfaBit AML работает с большей частью криптовалют. В списке 15 популярных сетей. Практически каждый владелец криптокошелька может воспользоваться услугами сервиса, что делает сайт крайне востребованным.
Проверять можно собственные и сторонние кошельки, входящие и исходящие переводы. AlfaBit AML универсален — тем и берет. Но если вы часто совершаете операции, поверка вручную отбирает слишком много времени. Сервис подумал об этом и позволяет автоматизировать проверки через API.
У AlfaBit AML есть собственный черный список организаций и адресов. Происходящие с них средства точно имеют подозрительное происхождение и ненадежны. Даже без проверки все становится ясно.
Применение
Проверять криптовалюту должен каждый. Чем грозят грязные активы? Вы можете стать участников схемы по отмыванию денег. Последствия самые печальные: банковские проверки коснутся и вас. Средства вы потеряете, ведь фактически они получены незаконно. Получить компенсацию нереально. Единственный выход — проверить происхождение каждой монеты в кошельке и очень внимательно относиться к транзакциям.
Вторая проблема — мошенники. Они используют грязные монеты для своих схем, и вы тоже потеряете деньги. Можно полностью лишиться криптокошелька или средств на банковской карте. AlfaBit AML от подобного защитит.
